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融資還是投資?欺詐還是自愿?
知識產權網 新聞來源:百度文庫 發布時間:2013/10/4 23:46:58

融資還是投資?欺詐還是自愿?

 

20024月,沈某召集幾個生意伙伴,稱自己有一個生產殺菌除臭噴霧劑的項目不錯,號召大家共同投資入股。因莊某等人原本就銷過沈的產品,銷路不錯,故一致同意入股,包括莊某、沈某在內的6人共同簽署了《××環保產品有限公司集資協議》,籌得資金50萬元,莊某等人作為股東各自分工負責生產和銷售等。產品開始投產后,市場效益尚可;2003年,因非典橫行,消毒產品極度熱銷,沈某又借款擴大生產;但6月份國家突然下達規定,禁止生產銷售不符合國家標準要求的化學消毒制劑,××公司的產品因質量標準不達標,產品頓時大量積壓,生產陷入困境,不得已關閉了公司。莊某要求沈某退還投資款5萬元,沈某不允,稱生意虧了,自己比誰虧的都大,投資的款都用到生產中的,退是不可能的。莊某多次索要無果,以沈某欺詐為由訴至法院。

原因是原告律師在進行工商調查后,發現××公司成立在先,集資在后,股東是沈某和沈某的妻妹,而莊某等人則根本不在出資人名單中。莊某深感上當受騙,起訴沈某。后原告敗訴,現該案在申訴中。

 

律師評析:

該案敗訴一個主要原因是沒有抓住案件焦點,莊某的出資行為是投資還是借貸?對該公司而言就是融資還是借款的問題。如果是投資,則要承擔投資人的的風險義務,不應該在企業經營失敗后要求返還出資款;如果是借貸,則與借款人之間形成借貸關系,不論企業是否倒閉,都有權主張返還。而原告堅持被告是欺詐又無證據證明其主張而敗訴。

公司設立后向股東以外的其他人吸納投資的性質,與該投資人投資的方式和公司對其投資的處理方式密切相關,這也往往決定了投資者最終能否成為公司真正的股東。這有兩種情況:

1、公司成立后,又對外吸納投資,公司注冊資本變動,即公司將其出資行為作為增資擴股性質而進行了相應的變更,該投資者自然成為公司的股東;

2、公司成立后,因缺乏運作資金而吸納其他人投資,當時書面標明是投資款,甚至頒發股權證明,參與了實際經營。當公司運作順利效益好時,會要求投資者拿錢走人,理由是公司借款,且并未在工商局注冊;當效益不好時,發生虧損時要求投資者共同承擔風險和損失。

法律依據:

1、《公司法》第三條 公司是企業法人,有獨立的法人財產,享有法人財產權。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任;股份有限公司的股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。

2、上海市高級人民法院《關于審理涉及公司訴訟案件若干問題的處理意見(二)》關于處理股權確認糾紛的相關問題中,“1.有限責任公司出資人履行出資義務或者股權轉讓的受讓人支付受讓金后,公司未向其簽發出資證明、未將其記載于股東名冊或者未將其作為公司股東向公司登記機關申請的登記的,出資人或者受讓人提起訴訟,請求判令公司履行簽發、記載或申請登記義務的,人民法院應予支持。

實務操作提醒:

作為代理人,要看站在原告還是被告立場上,如本案,被告律師并無向原告本人釋明的義務。但上海法院在審理此類案件是秉持如下原則:

第一種情況認定為增資行為,作為公司真正的股東享有正常的轉讓或者受益的權利,前提是必須首先想人民法院主張確認自己的股東身份。

第二種情況并不是公司法規定的取得股東權利的方式,如何抉擇,取決于投資人的意愿,如果投資人出資且實際參與了公司的經營管理,可以向法院主張股東確權;也可以主張是融資關系,要求返還。

 

 

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